南方泵业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月12日在江苏金山环保科技股份有限公司三楼会议室召开，南方泵业的董事、监事、高管、部分自然人股东及相关律师均出席了此次会议。

　　在南方泵业董事长沈金浩先生的主持下，2015年第二次临时股东大会于下午13：00准时召开。公司董事长沈金浩先生宣读了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，公司董事会秘书沈梦晖先生宣读了《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》、公司董事长沈金浩先生宣读了《关于修改<公司章程>的议案》。在充分了解各项议案的基础上，各位与会股东开始对议案进行审议、表决，并由现场选举的计票人周美华、赵国忠对投票结果进行统计，由现场选举的监票人赵秀芳、王律师对投票过程及投票结果进行监督。

　　南方泵业董事长：沈金浩先生）                             （江苏金山环保科技股份有限公司：钱盘生）

　　（自然人股东投票表决中）

　　经过现场投票、通讯表决及网络投票，南方泵业2015年第二次临时股东大会审议通过了以上议案，选举成立了南方泵业第三届董事会及第三届监事会。

　　南方泵业第三届董事会由沈金浩、沈凤祥、赵才甫、沈梦晖、钱盘生、周伟、六位非独立董事及牟介刚、邵少敏、曲久辉三位独立董事组成。

　　（南方泵业股份有限公司第三届董事会。从左至右依次为：沈梦晖、周伟、钱盘生、沈金浩、沈凤祥、赵才甫、牟介刚、邵少敏，其中曲久辉未出席本次会议）

　　近几年，公司积极探索从制造业向制造服务业、从通用设备行业向环保行业的转型之路。在此战略背景下，公司第三届董事会主动吸收新的力量，引入了环保行业的专业人员，其中：钱盘生先生为公司今年收购的江苏金山环保科技股份有限公司董事长兼总经理，现被选举为南方泵业第三届董事会董事；周伟先生为江苏金山环保科技股份有限公司副总经理兼技术总监，现被选举为南方泵业第三届董事会董事。邵少敏先生为广宇集团股份有限公司董事兼副总裁，并有注册会计师、高级会计师等专业资格，擅长公司财务、公司治理结构等，现被选举为公司第三届董事会独立董事。曲久辉先生曾在中国科学院生态环境研究中心担任中心主任，在环境工程领域有着丰富的从业经验和专业实力，现被选举为公司第三届董事会独立董事。

　　南方泵业2015年第二次股东大会还选举了赵秀芳、徐雪霞为南方泵业第三届监事会非职工代表监事。至此，南方泵业第三届监事会由赵秀芳、徐雪霞、刘攀等三位监事组成。其中赵秀芳任职于南方泵业股份有限公司，徐雪霞任职于金山环保科技股份有限公司审计部，刘攀任职于南方泵业股份有限公司，且于2015年10月24日在公司召开的职工代表大会上被选举成为公司第三届监事会职工代表监事。

　　（南方泵业第三届监事会。从左至右依次为：刘攀、徐雪霞、赵秀芳）

　　至此，南方泵业第三届董事会及第三届监事会已选举产生。

　　公司在第三届董事会的领导下，将继续以制造业板块为基础、积极开拓“制造服务业”、“投资发展板块”这两大蓝海。目前，公司以金山环保在人才、技术、项目渠道上的优势配合公司提供的融资平台，切入污水综合处理业务、固废处理等市场，有效提升公司大型项目承接能力，实现公司在环保的下游环保工程产业的初步布局；今年下半年公司拟收购北京中咨华宇，是公司在环保产业链上游的又一布局，将为公司打开巨大增值空间，合力将公司打造成国内“环保医院“的龙头企业。